2017年11月10日，中國互聯網金融協會發布《關于防范通過網絡平臺從事非法金融交易活動的風險提示》稱：目前從事外匯杠桿交易的網絡平臺（含跨境）在我國無合法設立依據，金融監管部門從未批準，開展上述交易業務的網絡平臺屬于非法設立，參與此類平臺交易的雙方權益均不受法律保護。境內機構未經我國金融監管部門批準通過互聯網站、移動通訊終端、應用軟件等各類網絡平臺從事外匯、貴金屬、期貨、指數等產品交易（含跨境），以及境外機構未經我國金融監管部門批準通過互聯網站、移動通訊終端、應用軟件等各類網絡平臺為境內客戶提供外匯、貴金屬、期貨、指數等產品交易，均屬于違法行為。(唯一咨詢Q Q  ：976236578)

 

 

1994年相關部委叫停外匯保zheng金交易，明確未經監管部門批準從事外匯保zheng金交易非法。2006年部分銀行開始逐步試點。但是在試點過程中，監管層發現外匯保zheng金交易風險大、投資者承受能力有限，于2008年6月明確要求，各銀行在相關管理辦法正式發布前，不得開辦或變相開辦外匯保zheng金交易業務。自此，外匯保zheng金交易被全面叫停。

 

 

2010年7月，人民銀行、發展改革委、工業和信息化部、財政部、稅務總局和zheng監會聯合出臺了《關于促進黃金市場發展的若干意見》，意見明確：“嚴禁參與地下炒金活動。對參與地下炒金活動的市場主體，相關部門應予以嚴懲，并將相關信息錄入征信系統。”

 

 

至于國外監管部門批準的境外經紀商，根據WTO相關要求，境外機構提供金融服務，一是要按照我國既定的管理原則由金融監管部門批準，二是要按照商業存在的要求，在我國境內設立提供金融服務的企業。

 

 

2015年十部委發布《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》，規定任何組織和個人開設網站從事互聯網金融業務的，應按規定履行相關金融監管程序，并依法向電信主管部門履行網站備案手續。

 

 

目前網絡上各種外匯交易平臺，一.未取得我國金融監管部門批準，二.未在我國設立相關機構提供業務服務，三.未依法向電信部門備案，屬非法展業行為。由于這類交易在我國沒有合法化，參與交易平臺的主體，包括國內代理、宣傳機構(媒體）以及投資者都需要承擔相應的法律責任。

 

 

案件的法律適用

 

 

由于境外金融衍生品交易案件具有涉外因素，因此，適用法律問題首先應確定適用國內法還是國外法。

 

 

從有利于案件審理，有利于保護我國投資者的合法權益，有利于促進我國金融市場的健康發展等方面綜合考慮，在當事人沒有約定的情況下，一般傾向于主要適用國內法處理此類糾紛。

 

 

目前，適用國內哪些法律法規有較大爭議。我國對金融衍生品交易尚未建立起比較完整的法律體系，目前該領域的法律法規主要包括國務院制定的《期貨交易管理條例》以及《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規定（一）》等，《期貨交易管理條例》主要規范期貨交易，包括商品和金融期貨合約、期權合約及相關活動?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理期貨糾紛案件若干問題的規定（一）》主要適用于期貨糾紛案件的審理。關于期貨交易的行政法規和司法解釋的相關規定，那么處理此類外匯保zheng金交易案件時可適當參照。

 

 

其次，無論是《期貨交易管理條例》還是《最高人民法院關于審理期貨糾紛案件若干問題的規定（一）》，其指定的基本原則之一就是防范風險，這是由于期貨交易的杠桿性質決定的，而由于杠桿而產生的風險，外匯保zheng金交易與期貨交易相比有過之而無不及。那么參照適用相關期貨法規和司法解釋的規定，可能會防范此類交易所產生的各類風險，但仍需法律制度的完善及健全。

 

 

虧損原因有哪些？

1、虛構交易平臺，使用模擬的交易軟件。行騙團伙往往虛構一個高大上的公司，傳送給投資者的是一個模擬交易的軟件，軟件由他們控制。軟件里大宗商品的行情、價格走勢都是他們自行設置，然后和投資者方向炒作。你買漲，他就買跌，讓你虧錢。這種虛構平臺的方式，隨著企業信息的全國公開公示，已不常用，假平臺，投資者很容易就能查zheng。

2、凍結客戶賬戶，延時交易。在投資者盈利的時候，凍結投資者賬戶，使其買入之后不能正常賣出，然后其其他操盤手將價格方向拉大，讓投資者實際盈利變虧損。

3、在客戶盈利時，強行平倉。美名其曰，避免你虧損。因為交易軟件他們有后臺控制，發現投資者盈利時，強制平倉。投資者因為往往都是網絡開戶，一無合同，二不知公司名稱地址，往往被強制平倉后，無能為力，求告無門。

4、在交易平臺中設置虛擬賬戶，進而對該賬戶虛擬注資，進而通過虛擬資金控制交易行情，致使受害人虧損。

5、放大交易杠桿，設置資金放大比例數十或數百倍于受害人的“主力賬戶”，進而通過放大后的資金優勢操作、控制市場行情，使受害人虧損；

6、進行“滑點”操作。按照商品的正規交易盤買賣，但在客戶的成交金額上進行少量的增、減，使客戶少盈利或多虧損，從中牟利。

7、代客頻繁交易賺取高額手續費、收取客戶倉儲費、加工費、盈利分成等讓投資者損失。

 

 

維權需要的基本zheng據

    1、虧損額度超過3萬人民幣的

 

 

2、虧損時間為2019年1月至今

 

 

3、有網銀入金記錄的

 

 

4、有喊單老師記錄的

 

 

5、平臺沒有跑路還再運作的

 

 

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